Indywidualne podejście do każdego klienta
Jesteśmy firmą działającą
od 2004 roku w branży doradztwa
personalnego oraz szkoleń
Świadczymy usługi, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb Małych
i Średnich Przedsiębiorstw

Szkolenia:

Zachęcamy do skorzystania
z naszych usług szkoleniowych
Realizujemy szkolenia o następującej tematyce:

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.

Dla naszych klientów organizujemy szkolenie
z realizacji obowiązków Ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
Szkolenie obejmuje:

  • Omówienie tematyki prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu,
  • Typowanie transakcji podejrzanych, progowych,
  • Jak należy wykonywać analizę rejestru transakcji,
  • Sposoby przekazywania danych do GIIF,
  • Wprowadzenie spersonalizowanej procedury wewnętrznej,
  • Na życzenie klienta, pomagamy przygotować firmę do przekazywania danych o transakcjach w wersji elektronicznej.

Po ukończeniu szkolenia, klient otrzymuje zaświadczenie.
Czas szkolenia: 3-4 godziny.
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia – według potrzeb klienta. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem sekcji Kontakt.