Szkolenia:
Zachęcamy do skorzystania
z naszych usług szkoleniowych
Realizujemy szkolenia o następującej tematyce:
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu.
Dla naszych klientów organizujemy szkolenie
z realizacji obowiązków Ustawy z dnia 16 listopada 2000r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.
Szkolenie obejmuje:
- Omówienie tematyki prania pieniędzy, finansowanie terroryzmu,
- Typowanie transakcji podejrzanych, progowych,
- Jak należy wykonywać analizę rejestru transakcji,
- Sposoby przekazywania danych do GIIF,
- Wprowadzenie spersonalizowanej procedury wewnętrznej,
- Na życzenie klienta, pomagamy przygotować firmę do przekazywania danych o transakcjach w wersji elektronicznej.
Po ukończeniu szkolenia, klient otrzymuje zaświadczenie.
Czas szkolenia: 3-4 godziny.
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia – według potrzeb klienta.
Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego za pośrednictwem sekcji Kontakt.